Châu Âu điều tra sàn OKX về rửa tiền vụ hack 146 tỉ USD vào Bybit

"40.233 Ethereum (ETH), tương đương 100 triệu USD, chiếm khoảng 8% - trong số 146 tỉ USD bị tin tặc hack từ Bybit - đã được tẩu tán có liên quan đến proxy Web3 của OKX", CEO Ben Zhou của sàn Bybit nói hôm 4.3, trong một cập nhật liên quan đến vụ hack lịch sử hôm 21.2.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng vì sau vụ hack, OKX là một trong những sàn giao dịch tuyên bố sẽ hỗ trợ Bybit chặn các địa chỉ nghi ngờ.

Tuy nhiên CEO Ben Zhou nói trong số 40.233 ETH được rửa trên sàn OKX, họ chỉ có thể lần theo đường đi của 16.680 ETH, 23.553 ETH còn lại không thể theo dõi được. Lãnh đạo sàn Bybit hy vọng OKX có thể cung cấp thông tin về những địa chỉ ví liên quan số tiền này.

Châu Âu mở cuộc điều tra sàn OKX

Sau những lùm xùm giữa hai sàn giao dịch, ngày 11.3, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết cơ quan giám sát từ 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã thảo luận loạt vấn đề liên quan đến OKX. Dịch vụ ví Web3 của sàn đang rơi vào tầm ngắm do cáo buộc cho phép tin tặc rửa tiền.

Sàn giao dịch OKX trên kho ứng dụng của Apple

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo giới thiệu của OKX, dịch vụ Web3 của họ gồm nền tảng tài chính phi tập trung và ví tự lưu ký, cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử truy cập vào nhiều sàn, blockchain khác nhau. Cơ quan quản lý cho rằng OKX đang không tuân thủ quy định mới của EU về Đạo luật thị trường tài sản số (MiCA).

Cuộc điều tra của EU nhằm xác định liệu nền tảng Web3 có nằm trong phạm vi của MiCA hay không? Nếu có, OKX có thể phải chịu những hình phạt nào khi vi phạm?

Trước đó vào ngày 27.1, OKX thông báo đã có được đầy đủ giấy phép, đáp ứng yêu cầu của MiCA để có thể hoạt động ở châu Âu.

OKX phủ nhận cáo buộc

Trong thông báo mới nhất OKX tuyên bố CEO Bybit đang lan truyền những thông tin sai sự thật. Họ cũng khẳng định mình không bị điều tra như Bloomberg đưa tin. OKX cho rằng nguồn cơn của việc Bybit bị tấn công bắt đầu từ lỗi bảo mật nghiêm trọng trên sàn giao dịch của chính họ.

Còn Bloomberg cho biết trong cuộc họp mới đây, cơ quan quản lý nhấn mạnh nền tảng Web3 của OKX rõ ràng nằm trong phạm vi quản lý của MiCA. Do đó họ kêu gọi các cơ quan quản lý thảo luận xem việc để tin tặc rửa tiền thông qua nền tảng có vi phạm lệnh trừng phạt không.

Công ty tiền điện tử Harmony của Mỹ bị tin tặc trộm 100 triệu USD

Một số cơ quan quản lý của EU đã thúc giục ESMA (Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán châu Âu) và Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) cùng hành động chống lại OKX. Nhóm này cũng yêu cầu cơ quan quản lý tài chính của Malta xem xét các hình phạt, trong đó có việc hủy bỏ giấy phép MiCA của OKX.

Đại diện của Malta nói có thể tổ chức các cuộc họp với ban quản lý cấp cao của OKX để thảo luận về sự cố Bybit. Tuy nhiên họ chưa đưa ra cam kết nào liên quan đến việc chống lại sàn giao dịch này.

Theo Điều 64 của MiCA, cơ quan quản lý có thể thu hồi giấy phép nếu đơn vị không có hệ thống hiệu quả để ngăn chặn rửa tiền hoặc vi phạm các quy định. Điều 64 cũng cho phép ESMA và EBA yêu cầu cơ quan quản lý tiến hành đánh giá việc tuân thủ các điều khoản trong giấy phép.

Việc EU mở cuộc điều tra nhắm vào OKX càng mở rộng cuộc khủng hoảng liên quan đến việc tuân thủ quy định của sàn. Tháng trước họ đã nhận tội liên quan đến việc xử lý hơn 1.000 tỉ USD giao dịch của khách hàng Mỹ mà không có giấy phép. OKX sẽ phải đóng phạt hơn 504 triệu USD tiền mặt cho vi phạm của mình.