Lãnh đạo ngân hàng MHB gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ~ Kiếm Tiền Online

Wednesday, February 3, 2016

Hai lãnh đạo MHB và 7 cán bộ tại MHBS bị khởi tố, bắt tạm giam do làm trái quy định trong việc mua bán trái phiếu Chính phủ, tự doanh chứng khoán gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Liên quan đến việc hai ủy viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) bị xử lý hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã khởi tố, bắt tạm giam 7 người khác có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 cá nhân về tội danh trên.

Ông Huỳnh Nam Dũng tại lễ ra mắt MHBS

Trong số này có ông Huỳnh Nam Dũng (60 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa (60 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc MHB. Sau khi MHB sáp nhập vào BIDV, ông Hòa và ông Dũng trở thành ủy viên HĐQT của ngân hàng này.

Các cá nhân còn lại bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Bùi Sỹ Hiếu (40 tuổi), nguyên Giám đốc Sở giao dịch MHB; Lữ Thị Thanh Bình (46 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hoà (41 tuổi), Đoàn Việt Thắng (39 tuổi), đều nguyên phó Tổng Giám đốc MHBS; Trương Thanh Liêm (33 tuổi), nguyên Phó Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư MHBS; Nguyễn Phương Duy (36 tuổi), nguyên Trưởng phòng đầu tư MHBS và Võ Kim Phụng (34 tuổi), nguyên trưởng phòng Nghiên cứu phân tích MHBS.

MHBS được thành lập vào cuối tháng 12/2006 và ra mắt ngày 1/3/2007, do ông Huỳnh Nam Dũng và bà Lữ Thị Thanh Bình là những nhà lãnh đạo chủ chốt điều hành.

Công ty này có vốn điều lệ 170 tỷ đồng, thực hiện môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán…

Cổ đông chính của MHBS chính là MHB, đóng góp 60% vốn điều lệ. Đến thời điểm tháng 5/2015, MHB sáp nhập vào BIDV nên BIDV trở thành cổ đông chính.

luthithanhbinh Lãnh đạo ngân hàng MHB gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Bà Lữ Thị Thanh Bình tại lễ ra mắt MHBS

Trong quá trình MHBS thực hiện kinh doanh, vào thời điểm tháng 4/2011, các ông Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Bùi Sỹ Hiếu là những cổ đông của MHBS đã chuyển vốn vào công ty dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Sau đó, các cấp dưới là Lữ Thị Thanh Bình, Trương Thanh Liêm sử dụng để gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại chính các chi nhánh của MHB nhằm hưởng chênh lệch lãi suất.

Không những vậy, các bị can còn sử dụng chính nguồn vốn của Sở giao dịch MHB mua bán lòng vòng trái phiếu Chính phủ của MHB với các công ty trung gian. Từ đó chiếm hưởng lợi nhuận từ chính tiền của ngân hàng. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho MHB, trong đó các cá nhân gồm cả ông Dũng, ông Hòa, các công ty đều được hưởng lợi.

Bên cạnh đó, quá trình kinh doanh chứng khoán của MHBS, các bị can trong vụ án đã sử dụng nhiều tài khoản đứng tên các cá nhân để làm tài khoản tự doanh của công ty.

Tiếp đó, các bị can sử dụng chính nguồn vốn của công ty để kinh doanh chứng khoán với mục đích tận dụng việc mua bán chênh lệch trong ngày và giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh và tài khoản cá nhân để “kiếm” thu nhập cho công ty thông qua hoạt động tự doanh chứng khoán.

Hành vi này đã gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng, bản thân các bị can chiếm hưởng cá nhân trên 1 tỉ đồng.

Đến thời điểm tháng 6/2015, MHBS đã bị Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đình chỉ toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán do không đáp ứng các điều kiện quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác trong lĩnh vực này. Điều này khiến khoản tiền của MHBS đang nằm trong các tài khoản cá nhân chưa thể thu hồi được.

Quá trình điều tra vụ việc, cơ quan công an xác định hành vi của các cá nhân trong vụ án đã vi phạm quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán. Cụ thể, tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát.

Các bị can bị tình nghi đã thông đồng thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua, bán chứng khoán nhằm thao túng giá… Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra đối với 9 cá nhân trên. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng.

Liên quan đến vụ án này, BIDV cho biết không liên quan đến hoạt động bình thường của ngân hàng. Hành vi của các cá nhân bị cơ quan công an xử lý đều xảy ra trước thời điểm MHB sáp nhập về BIDV.

nhung cach tranh thai ky la cua nguoi xua 151550377 Lãnh đạo ngân hàng MHB gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Những cách tránh thai kỳ lạ của người xưa

Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại, chúng ta có nhiều phương pháp tránh thai khoa học và hiệu quả cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, hãy cùng nhìn lại để biết người xưa đã “chật vật” như thế nào để tránh thai. Hắt…
256b09b64867dbimg Lãnh đạo ngân hàng MHB gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Hàng trăm giang hồ bảo vệ lễ tang kinh dị của ông trùm than thổ phỉ

Trước kia ở Hải Phòng có đám tang của Dung “hà” thì ở đất Mỏ có đám tang của Hùng “ma”, thậm chí giang hồ đồn thổi đám tang này còn “kinh dị” hơn nhiều. ảnh minh họa Việc Hùng “ma” bị hạ bệ bởi hai…
20151227144248 chuyen ay Lãnh đạo ngân hàng MHB gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Phát hiện “kinh ngạc” về việc trả bài 3 lần mỗi tuần

Các nhà khoa học phát hiện quan hệ tình d..ục 3 lần/tuần giúp giảm một nửa nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra sex thường xuyên còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp bạn sống lâu hơn. Sau đây là những giải thích mang…


from WordPress http://ift.tt/1R1KQ9b
via TCTedu.com

Related Posts:

  • Thông tin mới nhất vụ hộp cơm 200 ngàn đồng tại Đà Nẵng “Nhà hàng có niêm yết giá bán là 200.000 đồng dĩa cơm xào hải sản và bán đúng giá. Tôi cho rằng bán như thế là quá đắt”, ông Trần Chí Cường nói. Sáng 12-2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Văn hóa, T… Read More
  • Mẹ chồng dồn toàn bộ tiền lì xì cho con dâu đi đẻ “Đây là tất cả tiền mừng tuổi của mẹ, con cầm lấy bù vào lo tiền đẻ. Mẹ biết mấy năm nay các con lo cho mẹ nhiều, thiếu thốn chẳng dám kêu than. Số tiền mừng tuổi của mẹ không nhiều nhưng đó là tấm lòng của mẹ. Các con đừng … Read More
  • Nụ cười và nước mắt của kiều nữ nhậu thuê Với một cô gái chuyên nhậu thuê, chỉ nhậu tốt là chưa đủ, mà còn phải có ngoại hình khá trở lên, khả năng ứng xử khéo léo và có học thức. Một mẫu đăng ký thuê PG. (Ảnh chụp màn hình)    Từ cô gái quê mùa đến… PG nh… Read More
  • Những điều cần chú ý khi ăn bánh chưng Bánh chưng là món ăn giàu năng lượng, nên không phải ai cũng có thể ăn bánh chưng thỏa thích. Đối với một số người, thậm chí ăn nhiều đồ tết đặc trưng này còn rước họa vào thân. Bánh chưng là một món ăn tương đối hoàn chỉnh … Read More
  • Chí Trung trải lòng kỷ niệm với bạn thân Đinh La Thăng NSƯT Chí Trung đã có những trải lòng kỷ niệm với người bạn thân Đinh La Thăng, trước khi ông vào nhận vị trí công tác mới – Bí thư Thành ủy TP.HCM. Khán giả thường nhớ đến NSƯT Chí Trung với vai diễn để đời – Táo Giao thông … Read More

0 nhận xét:

Post a Comment

Chăm sóc tóc

DUNG DỊCH TẮM GỘI KHÔ – PH
90.000₫
MẶT NẠ TÓC PHỤC HỒI HƯ TỔN PREMIUM REPAIR MASK 180G – TSUBAKI
225.000₫
BỒ KẾT HOA BƯỞI 300ML – NCT3
340.000₫
DẦU XẢ THẢO DƯỢC BỒ KẾT SẢ CHANH HOA BƯỞI 300ML – TRƯỜNG HƯNG THỊNH
100.000₫
DẦU GỘI THẢO DƯỢC BỒ KẾT SẢ CHANH HOA BƯỞI 300ML – TRƯỜNG HƯNG THỊNH
100.000₫
SERUM DƯỠNG TÓC HOA BƯỞI GIẢM GÃY RỤNG 50ML – POMELO
84.000₫

Quảng cáo

Nổi bật

Cài đặt Thanh Toán Google adsense bằng ngân hàng Vietcombank

Sau khi đã đủ điều kiện rút tiền từ Google Adsense thì bạn cần phải thêm hình thức thanh toán để Google trả tiền cho bạn.Khi kiếm tiền trên ...

a-ads

Máy tính Laptop

44.990.000đ
Laptop LG Gram 2022 17Z90Q-G.AH76A5 (Core-i7 1260P/16GB/512GB/17″ WQXGA/Win 11/Xám)
24.790.000đ
Laptop LG Gram 2021 16ZD90P-G.AX54A5 (i5-1135G7/8GB RAM/512GB SSD/16″WQXGA/Dos/Trắng)
14.590.000đ
Laptop Acer Gaming Aspire 7 A715-42G-R4ST NH.QAYSV.004 (R5 5500U/8GB RAM/256GB SSD/15.6″FHD IPS/GTX1650 4GB/Win10) – Hàng chính hãng
15.190.000đ
Laptop Acer Aspire 3 A315-58G-50S4 (Core i5 1135G7/8GB RAM/512GB/15.6″FHD/MX350 2GB/Win 10/Bạc)
21.990.000đ
Laptop Acer Swift 5 SF514-55TA-59N4 NX.A6SSV.001 (i5-1135G7/16GB RAM/1TB SSD/14″FHD_Touch/Win10/Xanh) – Hàng chính hãng
14.890.000đ
Laptop Acer Aspire 5 A514-54-59QK (Core i5 1135G7/8GB RAM/512GB/14″FHD/Win 11/Vàng)

Vay Online

Back Link

(x)
(x)
Day noi mi | Hoc noi mi | Noi mi dep | Trung tam day nghe toc | Day cat toc | Day nghe toc | Hoc cat toc | Hoc cat toc o Ha Noi | Hoc cat toc tai Ha Noi | Thuoc chua benh a sung
Dau goi Kafen | Dau xa Kafen | Giao trinh day cat toc | Mua ban rao vat | Dang rao vat | Dien dan rao vat | Rao vat mien phi | Trang rao vat

Mua Hang Gia Re / Cho Dien Tu / Mua Hang Online Uy Tin / Sim So Dep / Mua Hang Online / Dung Cu Cat / Dung Cu Cat Gia Re / Ban Buon Dung Cu Cat / Hoc Cat Toc / Dang Rao Vat / Dien dan Rao Vat / Trang Rao Vat / Day Noi Mi / Rao Vat Cho Tot / Quang Cao Rao Vat / Camera Quan Sat / Cac Website Rao Vat / My Pham Nganh Toc / Phu Kien Nganh Toc / Phuong Phap Tap Gym / Kiem Tien Tren Mang / Trung Tam Day Nghe Toc / VPS Gia Sieu Re / VPS Gia Sieu 10K / Thiet Ke Web Gia Re / Bat Dong San